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*ST毅昌:第四届董事会第二十六次会议决议公告

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年7月24日以通讯方式召开,应参加董事6名,实参加董事6名。根据《董事会议事规则》第九条:“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。” 本次董事会会议以电话及邮件形式通知召开,会议通知时间为2019年7月24日,公司全体董事对会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事长熊海涛女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。(关联董事熊海涛回避表决)

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

()《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-040)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会2019年7月24日

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