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江苏舜天章程(20190711修订)新浪财经

江苏舜天股份有限公司

章 程

(2019年第一次临时股东大会审议通过)

二零一九年七月十一日

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 党组织 ...... 4

第四章 股份 ...... 7

第一节 股份发行 ...... 7

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 9

第五章 股东和股东大会 ...... 11

第一节 股东 ...... 11

第二节 股东大会的一般规定 ...... 15

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 19

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 24

第六章 董事会 ...... 31

第一节 董事 ...... 31

第二节 董事会 ...... 34

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40

第八章 监事会 ...... 43

第一节 监事 ...... 43

第二节 监事会 ...... 43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 内部审计 ...... 49

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49

第十章 通知和公告 ...... 51

第一节 通知 ...... 51

第二节 公告 ...... 52

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 54

第十二章 修改章程 ...... 57

第十三章 附则 ...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生(1993)356号文]批准,以募集方式设立;在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号3200001101893。

第三条 公司于2000年8月9日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2000年9月1日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:江苏舜天股份有限公司

英文全称:JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

第五条 公司住所:南京市雨花台区软件大道21号B座。

第六条 公司注册资本为人民币436,796,074元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立党的组织机构,坚持党的领导、加强党的建设,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,把方向、管

大局、保落实。第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围第十三条 公司的经营宗旨:转换企业经营机制,加快企业现代化、国际化进程,不断扩大企业规模,树立企业良好形象,使企业正常有序地发展。把国有资产的保值增值及全体股东获得良好的投资效益作为企业的责任,增强凝聚力,把公司办成集团化、实业化、国际化的新型外贸企业。第十四条 经依法登记,公司的经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易,国内贸易(国家有专项规定的办理许可证后经营),服装及纺织品的生产、加工。仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务,预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售,生鲜类、初级农产品及副产品销售。许可经营项目:危险化学品的批发(限按许可证所列经营项目);Ⅲ类医疗器械(不含体外诊断试剂,不含植入类产品及塑形角膜接触镜)(按《医疗器械经营企业许可证》核定范围内经营)。

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