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[董事会]新北洋:第六届董事会第六次(临时)会议决议公告

 

[董事会]新北洋:第六届董事会第六次(临时)会议决议公告


证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-003

山东新北洋信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次(临时)
会议通知于2019年2月22日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,
会议于 2019年2月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表
决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据对收购华菱光电股权产生的商誉进行测试,同意公司计提减值准备1,420.00万
元。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网()。独立董事关于计提商誉减值
准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事
关于计提商誉减值准备的独立意见》。


二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年3月15日下午14:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2019年第
一次临时股东大会。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。


特此公告。


山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019年2月27日


  中财网

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